Club des Directeurs de Sécurité & de Sûreté Des Entreprises

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Rapport annuel de TRACFIN

Une nouvelle menace : la monnaie virtuelle

Publié le 27 août 2012

Dans son rapport d’activité 2011, Tracfin met en lumière les risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme liés à certains types d’opérations et de secteurs économiques.

L’année 2011 a été marquée par la hausse de son activité d’analyse et de transmissions aux interlocuteurs habilités.

En 2011, Tracfin a reçu plus de 24 000 informations (en progression de 19 %). L’organisme a également a effectué 26 091 actes l’investigations (+72.6 %), dont 5 990 actes de communication. Il a aussi procédé à 1 064 notes d’information (+20 %) pour des montants en jeu estimés à 868 millions d’euros (contre 524 millions d’euros en 2010).

Tracfin a constaté le développement de menaces inédites, notamment celles liées à l’apparition de nouveaux instruments de paiement électronique ainsi que l’apparition de la monnaie virtuelle. Enfin, le service dresse dans ce document un panorama des affaires marquantes de l’année et consacre des développements spécifiques au financement du terrorisme.